هيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تلزم مؤسسات القطاع غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا جديدًا يُلزم المؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي بتحديث…